Raport bieżący nr 30/2008
Posted by Super User
Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 sierpnia 2008 roku:
Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:
§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 lipca 2008 r., Nr 133 (2982), poz. 9101.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Antoniego Gątkowskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Alinę Rocką.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Piesiewicz.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Lubaś.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Stanisława Kowalskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Pokój.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Ostowicza.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Annę Osadczuk.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
